Szanowni Państwo,
24 lutego br. zapraszamy na szkolenie, które przeprowadzi Robert Socha.
Temat szkolenia: „Weryfikacja sankcyjna – pogłębione sankcyjne due diligence z wykorzystaniem białego wywiadu (OSINT)”
Jak wynika z unijnych zaleceń, weryfikacja sankcyjna powinna mieć charakter wzmocnionego due diligence (enhanced due diligence) i poza listami sankcyjnymi obejmować badanie negatywnych informacji medialnych i innych informacji dostępnych w internecie. Proces due diligence powinien uwzględniać m.in. identyfikację pełnej struktury właścicielskiej, co może nie być oczywiste, jeśli struktura jest wielopoziomowa, transgraniczna, z udziałem tzw. spółek offshore. Ponadto należy identyfikować sytuacje faktyczne, które mogą wskazywać na to, że osoba objęta sankcjami faktycznie kontroluje podmiot, mimo braku formalnych powiązań.
Korzystając z metod i technik białego wywiadu (OSINT) można zobaczyć znacznie więcej, niż wynika to z formalnej analizy list sankcyjnych, w szczególności można zidentyfikować:
- rzeczywiste ryzyka dotyczące na przykład pośrednich powiązań z podmiotami z list sankcyjnych
- działalności na terenie Rosji lub Białorusi
- przeszłość biznesową kluczowych osób i ich relacje formalne i nieformalne
- beneficjentów rzeczywistych, czasami także w przypadku spółek offshore
- zależności korporacyjne
- negatywne informacje medialne
- osoby eksponowane politycznie (PEP)
Brak skutecznej weryfikacji może skutkować poważnymi konsekwencjami, od kar finansowych dla spółki po odpowiedzialność karną członków zarządu. W Polsce toczy się już kilkaset postępowań prokuratorskich związanych z naruszeniem ustawy sankcyjnej, a jedna z najwyższych kar finansowych została nałożona w Krakowie: 16 milionów złotych.
Szkolenie odbędzie się w godz. od 17:00 do 19:00 w trybie online przy użyciu platformy ZOOM.
Wykład będzie nagrany i udostępniony.
Link aktywacyjny zostanie przesłany.
Prowadzący szkolenie Robert Socha- Prawnik po egzaminie prokuratorskim, były dziennikarz śledczy “Superwizjer” TVN, obecnie prezes Open Intelligence Group. Ekspert w zakresie śledczego due diligence z wykorzystaniem białego wywiadu, weryfikacji kontrahentów, w tym pogłębionej weryfikacji sankcyjnej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) oraz prestiżowego stypendium Fundacji Niemana na Uniwersytecie Harvarda w USA. Były szkoleniowiec Google dla dziennikarzy w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor dwóch książek: „Piórem i Paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy” (wyd. LexisNexis) oraz „Nie chodziło o okup. Kulisy porwania Krzysztofa Olewnika” (wyd. Nowy Świat). Członek zarządu Harvard Club of Poland.
Udział w szkoleniu nie wymaga zgłoszenia.
Uprzejmie wskazuję, że pytania do wykładowcy można w trakcie wykładu zadawać za pomocą zakładki „Pytania i odpowiedzi” (Q&A). Przypominam również, że państwa obecność na wykładzie (oraz czas tej obecności) jest rejestrowana zdalnie, stąd też nie ma obowiązku zgłaszania swojej obecności za pomocą czatu.
Serdecznie Zapraszamy!
adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego